公告日期：2026-04-18

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-027

中化岩土集团股份有限公司

关于修订、制定部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 16 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订、制定公司部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 变更 是否需要提交
情况 股东会审议

1 《股东、控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是

2 《独立董事工作制度》 修订 是

3 《关联交易管理办法》 修订 是

4 《累积投票制度》 修订 是

5 《投资管理制度》 修订 是

6 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司 修订 否

股票管理制度》

7 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

8 《投资者关系管理制度》 修订 否

9 《社会责任制度》 修订 否

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

11 《特定对象接待和推广管理制度》 修订 否

12 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否

13 《独立董事专门会议工作制度》 新增 否

二、其他事项说明

1．本次修订的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《累积投票制度》《投资管理制度》需提交股东会审议批准。

2．《股东、控股股东和实际控制人行为规范》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《累积投票制度》《投资管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《社会责任制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《特定对象接待和推广管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》详见公司发布于巨潮资讯网的相关公告文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 17 日

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