公告日期：2026-04-18

中化岩土集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（李慧聪）

本人作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年1月1日至2025年 11 月17 日（以下简称“任职期间”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

李慧聪，中国国籍，无境外长期居留权。1984年生，南开大学管理学博士，副教授。2014年6月至2016年6月于中国科学院大学从事博士后科研工作；2016年6月至2018年11月任北京工商大学商学院讲师；2018年9月至今任北京工商大学商学院硕士
研究生导师；2018年11月至今任北京工商大学商学院副教授；2020年12月至今任北京工商大学商学院财务系副主任；2023年7月至2025年11月任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

任职期间内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则及《独立董事工作制度》对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期间内，本人严格按照有关规定出席公司董事会、股东会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议案讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，对提交董事会审议的所有议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

具体出席董事会及股东会的情况如下：

董事会 出席股
独立董事

应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出 缺席 是否连续两次未 东会次
姓名

次数 次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 数

李慧聪 14 14 0 0 0 否 6

董事会审议事项如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会第 2025 年 1月 2 日 审议通过：

会议届次 召开日期 会议决议

八次临时会议 1.关于选举第五届董事会战略委员会委员的议
案。

审议通过：

第五届董事会第 2025 年 1月 10 1.关于全资子公司为公司融资提供担保的议案；
九次临时会议 日 2.关于向银行申请授信额度的议案；

3.关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案。

审议通过：

第五届董事会第 2025 年 1月 27

十次临时会议 日 1.关于全资子公司中选项目暨关联交易的议案；
2.关于聘任公司证券事务代表的议案。

审议通过：

第五届董事会第 1.关于向银行申请授信额度的议案；

十一次临时会议 2025 年 3月 6 日 2.关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议

案。

审议通过：

1.2024 年度总经理工作报告；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。