公告日期：2025-12-30

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-112

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 12 月 26 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发
出了召开公司第五届董事会第二十四次临时会议的通知，会议于
2025 年 12 月 29 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公
服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

2025 年度公司非独立董事薪酬、独立董事津贴的标准（税
前）分别为：董事长年度薪酬 57.39 万元/年，其他非独立董事年度薪酬 25 万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整；独立董事津贴 8 万元/年。公司董事兼任其他职务或履行行政职责
的，以其实际任职的岗位或履行的行政职责确定薪酬，兼职不兼薪，不兼酬；独立董事按月发放津贴。

本议案需提交公司股东会审议。

二、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2025 年度公司高级管理人员薪酬标准（税前）为：总经理
年度薪酬 57.39 万元/年，其他高级管理人员年度薪酬 51.65 万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日

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