公告日期：2025-06-18

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-022
广东万和新电气股份有限公司

董事会五届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
五届二十一次会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件方式向全体董事
进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长 YU CONG LOUIE
LU 先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于董事会换届选
举及提名非独立董事候选人的议案》，此项议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司第五
届董事会拟提名 YU CONG LOUIE LU 先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。

《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于董事会换届选
举及提名独立董事候选人的议案》，此项议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会拟提名陈志坚先生、李光女士、初大智女士为公司第六届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，股东会方可进行表决。陈志坚先生、李光女士、初大智女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》《广东万和新
电 气 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更全资子公
司经营范围的议案》；

为进一步延伸产业链、有效整合资源，公司拟对全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司的经营范围进行变更。详细情况如下：

变更前：生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。

拟变更后：一般项目：五金产品制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；塑料制品制造；模具制造；电器辅件销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；模具销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售。（最终以工商部门核准登记为准）

董事会授权公司管理层依法办理上述事项的工商变更登记事宜。

4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于注销全资子公
司的议案》；

基于公司经营管理需要，为整合资源、降低管理成本并提升经营效率，董事会同意注销全资子公司杭州万和智慧家居贸易有限公司和山东万和家用电器销售有限公司，并授权公司管理层依法办理上述全资子公司的注销手续。

《广东万和新电气股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-026）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成……
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