公告日期：2025-06-18

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-024
广东万和新电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 6 月 17 日召开董事会五届二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体情况如下：

第六届董事会非独立董事候选人为 YU CONG LOUIE LU 先生、卢楚隆先生、
卢宇凡先生、叶汶斌先生（个人简历详见附件）。

第六届董事会独立董事候选人为陈志坚先生、李光女士、初大智女士（个人简历详见附件）。陈志坚先生、李光女士、初大智女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查。
二、其他说明

上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方
可进行审议。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人选举通过后，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会所有董事在第六届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
附件：
1、非独立董事候选人简历

YU CONG LOUIE LU 先生，现任公司董事长，1979 年 12 月出生，加拿大公民，
大学学历。2007 年至 2010 年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010 年至今历任公司区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁、董事长等职务。YU CONG LOUIE LU 先生兼任广东万和集团有限公司监事、广东万和热能科技有限公司经理、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万乾投资发展有限公司副董事长、广东万和网络科技有限公司执行董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、广东万和电气有限公司高明分公司负责人等职务，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016 领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、2020（第四届）中国十大家居年度 CEO、2018 超越想象创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放 40 周年杰出企
业家”、中国燃气具行业 40 周年“行业新锐人物奖”、红顶奖 2020 和 2023“中
国高端家电推动者”等荣誉。

YU CONG LOUIE LU 先生未持有公司股票，与实际控制人之一卢础其先生系父
子关系，与卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。YU CONGLOUIE LU 先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机……
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