公告日期：2025-07-05

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-031
广东万和新电气股份有限公司

董事会六届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
六届一次会议于 2025 年 7 月 4 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式向全体董事进行
了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事 YU CONG LOUIE LU
先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届董事会
董事长、副董事长的议案》；

（1）选举 YU CONG LOUIE LU 先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，
与第六届董事会任期一致；

（2）选举卢楚隆先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

上述人员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日
报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-024）。

2、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届董事会
各专门委员会委员的议案》；

董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会选举各委员会委员如下（任期三年，与第六届董事会任期一致）：

（1）战略与发展管理委员会：YU CONG LOUIE LU（召集人）、陈志坚、李
光

（2）审计委员会：陈志坚（召集人）、初大智、卢楚隆

（3）提名委员会：李光（召集人）、初大智、卢楚隆

（4）薪酬与考核委员会：初大智（召集人）、陈志坚、YU CONG LOUIE LU
上述人员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日
报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

3、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任高级管理人员
的议案》；

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任下列高级管理人员：

（1）聘任赖育文先生为公司总裁；

（2）聘任杨颂文先生为公司副总裁；

（3）聘任卢宇凡先生为公司副总裁；

（4）聘任谢瑜华先生为公司财务总监。

财务总监谢瑜华先生的任职资格已经董事会审计委员会审查。

董事会聘任的上述高级管理人员（个人简历详见附件）任期三年，与第六届董事会任期一致。

卢宇凡先生的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券
日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-024）。

4、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》；

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢宇凡先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。

卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系电话：0757-28382828

联系传真：0757-23814788

联系电子邮箱：vw@vanward.com

联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号

5、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任内部审计负责
人的议案》；

经董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任袁和珍女士（个人简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，与第六届董事会……
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