公告日期：2025-07-05

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-033
广东万和新电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审
计负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025
年 7 月 4 日召开了 2025 年第一次临时股东会、董事会六届一次会议及六届一次
监事会会议，选举出公司第六届董事会、第六届监事会成员，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主席，并聘任相关高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：

非独立董事：YU CONG LOUIE LU 先生（董事长）、卢楚隆先生（副董事长）、
卢宇凡先生、叶汶斌先生

独立董事：陈志坚先生、李光女士、初大智女士

上述董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三
年。董事会成员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券
日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

战略与发展管理委员会：YU CONG LOUIE LU（召集人）、陈志坚、李光

审计委员会：陈志坚（召集人）、初大智、卢楚隆

提名委员会：李光（召集人）、初大智、卢楚隆

薪酬与考核委员会：初大智（召集人）、陈志坚、YU CONG LOUIE LU

董事会专门委员会成员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露
媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。
三、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，成员如下：

非职工代表监事：黄平先生（监事会主席）、王如成先生

职工代表监事：周宝江先生

上述监事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。监事会成员的个人简历详见
公司分别于 2025 年 6 月 18 日、2025 年 7 月 3 日在信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）、《广东万和新电气股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（2025-029）。
四、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表，具体如下：

总裁：赖育文先生

副总裁：杨颂文先生

副总裁兼董事会秘书：卢宇凡先生

财务总监：谢瑜华先生

内部审计负责人：袁和珍女士

证券事务代表：李小霞女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

卢宇凡先生、李小霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员任期均为三年，自董事会六届一次会议审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。个人简历详见公司于 2025 年 7 月 5 日在信息披露媒体《证券
日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn……
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