公告日期：2026-04-28

广东万和新电气股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，以及《广东万和新电气
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东万和新电气股份有限公
司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《董事会审计委员会实施细则》）的
有关规定，现将广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

1.公司第五届董事会审计委员会（任职至 2025 年 7 月 4 日）由独立董事陈志
坚先生、独立董事徐言生先生以及副董事长卢楚隆先生 3 名成员组成，并由具备
会计专业背景的陈志坚先生担任召集人。审计委员会的人员构成符合相关监管要
求及公司内部规定。

2.公司第六届董事会审计委员会（任职自 2025 年 7 月 4 日起）由独立董事陈
志坚先生、独立董事初大智女士以及副董事长卢楚隆先生 3 名成员组成，并由具
备会计专业背景的陈志坚先生担任召集人。审计委员会的人员构成符合相关监管
要求及公司内部规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会积极履行职责，严格按照相关法律法规及公司规定开
展工作。2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，各委员均亲自出席，充分体
现了对工作的高度重视。会议审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

审计委员会 1《. 审计注册会计师进场前审阅公司财务报表》

五届十三次会议 2025 年 1 月 17 日 一致同意
2.《关于年审项目签字会计师变更的议案》

1.审计委员会就2024年度审计报告中的重点关

注问题进行讨论沟通

2.《2024 年年度报告》（征求意见稿）中的财

务报表

3.《2024 年度财务决算报告》

4.《审计监察部 2024 年第四季度工作报告》

5.《2024 年度内部控制自我评价报告》

6.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年

度履职情况评估报告及履行监督职责情况的

报告》

7《. 董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

审计委员会 8.《关于对公司与关联方资金往来、公司累计

五届十四次会议 2025 年 4 月 22 日 和当期对外担保情况的审核意见》 一致同意
9.《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025

年度中期现金分红规划的议案》

10.《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的

议案》

11.《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的

议案》

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