公告日期：2026-04-28

广东万和新电气股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（徐言生）

2025 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事（任职至 2025 年 7 月 4 日），严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东万和新电气股份有限公司独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

徐言生先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
华南理工大学动力工程专业研究生毕业，教授、正高级工程师。1988 年 7 月至
1993 年 5 月担任广州万宝集团设计师职务；1993 年 6 月至 2003 年 5 月担任广东
长城建设集团技术部经理职务，2003 年 6 月至今担任顺德职业技术大学教授、广东省热泵工程技术研究中心主任，主要从事制冷空调技术专业教学与技术研发。徐言生先生兼任中国制冷学会理事、中国制冷空调工业协会技术委员会委员、广东省制冷学会常务理事等社会职务，曾荣获顺德区优秀教师、广东省高等学校教学名师奖、全国优秀教师、国家高层次人才特支计划教学名师等荣誉。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接的利害关系，亦不存在其他可能妨碍本人作出独立、客观判断的关联关系，不存在影响本人独立性的情形。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于独立
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开董事会 8 次、股东会 5 次。本人作为公司独立
董事，均出席了任期内召开的董事会及股东会（授权委托出席 1 次），认真履行 独立董事义务并依法行使表决权，不存在无故缺席及连续两次未亲自出席会议的 情形。

本人 2025 年度出席董事会、股东会具体情况如下：

实际出席董 委托出 是否连续 出席股
独立董事 任职状态 应出席董 事会次数 席董事 缺席董事 两次未亲 东会次
姓名 事会次数 （现场/通 会次数 会次数 自参加董 数
讯方式） 事会会议

徐言生 离任 2 2 0 0 否 1

本人会前主动了解并收集会议相关情况及资料，认真审阅各项会议议案，全 面掌握公司生产经营与整体运作情况，为董事会重要决策做好充分准备。会议期 间，本人积极与公司经营管理层沟通讨论，及时了解公司发展规划与日常经营状 况，以审慎态度行使表决权，切实对全体股东负责。

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策
及其他重要事项均履行了相应审批程序，合法合规、真实有效。本人对各次董事 会审议的全部议案均投赞成票，未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与
考核委员会委员，严格依照相关规定行使职权，积极、审慎、有效地履行独立董 事职责。

2025 年度任期内，公司共召开审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议
1 次、提名委员会会议 2 次及独立董事专门会议 1 次。本人作为上述各专业委员
会成员，均按规定出席历次会议，无无故缺席情形。会议期间，本人对公司定期 报告、关联交易等相关事项认真审议并发表意见，切实履行了专业委员会委员职 责。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，公司各项重大经营决策均依法履行内部审议流程与信息披露义务。报告期内，未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特……
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