公告日期：2026-04-28

广东万和新电气股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

广东万和新电气股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。本报告已经公司董事会审议通过并予以发布。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组织并领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，其仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，因情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度有所降低，故根据本次内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，未发生任何影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司实际经营情况出发，以风险为导向，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东万和新电气股份有限公司、中山万和电器有限公司、广东万和电气有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司、万和国际（香港）有限公司、合肥万和电气有限公司、广东万和热能科技有限公司、Vanston Inc.、佛山市顺德区万和进出口有限公司、ФИЛИАЛЧАСТНОЙКОМПАНИИ СОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ОГРАНИЧЕННОЙАКЦИЯМИ,ВАНВАРДИНТЕРНЭШНЛ(ГОНКОНГ)ЛИМИТЕД、广东万和网络科技有限公司、广东万和聪米科技有限公司、Vanward Home Appliance Co.,Ltd、Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.、佛山万和智慧家居贸易有限公司、万和（武汉）销售有限公司、广东万和不动产管理有限公司、中山万和智慧家居贸易有限公司、杭州万和智慧家居贸易有限公司、北京万和智厨电气销售有限公司、江苏万和智家电器销售有限公司、佛山市万和销售有限公司、山东万和家用电器销售有限公司和海口万和贸易有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入本次评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、内部组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、风险评估与管理、信息系统与沟通、人力资源管理环节内部控制、固定资产管理环节内部控制、责任分工控制环节内部控制、财务管理环节内部控制、资金管理环节内部控制、采购管理环节内部控制、研发管理环节内部控制、销售管理环节内部控制、成本和费用管理环节内部控制、计算机信息系统内部控制、独立稽核环节内部控制、内部审计。本次评价重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、销售管理环节内部控制、采购管理环节内部控制、资金管理环节内部控制等业务。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，已涵盖公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）控制环境

1.法人治理结构

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构。公司股东会为权力机构，董事会向股东会负责。董事会作为公司经营决策机构，可依法行使公司经营决策权；同时，董事会下设战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会均对董事会负责。

2.内部组织结构

公司根据经营管理和实际发展的需要，对 2025 年的内部组织架构进行了优化调整。设立总裁办公室……
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