公告日期：2026-04-28

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-008
广东万和新电气股份有限公司

董事会六届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届八次会议于2026年4月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年4月10日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2026年第一季度报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度总裁工作报告》；
《2025年度总裁工作报告》内容详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关章节。

4.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

《2025年度董事会工作报告》内容详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”及“第五节 重要事项”相关章节。独立董事已在本次董事会会议上分别提交《广东万和新电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（廖鸣卫、徐言生、陈志坚、李光、初大智）详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2025年度利润分配方案》，此项议案尚需……
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