公告日期：2026-03-25

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-010
中电科普天科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次
会议于 2026 年 3 月 23 日召开，会议决定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:45 在广
州市花都区新雅街道凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 04 月 07 日下午 15:00 收市时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区新雅街道凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限
公司大楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更注册地址的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

3.议案 1.00 2.00 需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。

4.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）、4 月 9 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-
16:00（信函以收到邮戳为准）。

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