公告日期：2026-04-25

中电科普天科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和公司规章、制度赋予的职能履行职责，切实落实股东会相关决策，合规稳健运作。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

1.董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了包括与公司关于2025 年度日常关联交易预计、2024 年度利润分配预案、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案等相关共 34 项议案。公司全体董事均出席了历次董事会，并严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地履职。

2.独立董事工作情况

公司四位独立董事认真履行了独立董事的职责，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业特长，出席了各次董事会及其下属委员会的相关会议，对董事会审议事项做出客观、公正判断；多次前往公司开展现场工作，深入了解公司经营情况，对公司决策事项及经营情况积极建言献策，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。

3.董事会专门委员会召开情况

（1）董事会战略委员会主要审议了总裁工作报告等事项的议案。本年度战略委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

（2）董事会薪酬与考核委员会主要审议了公司领导班子 2024 年度考评结果
及薪酬、修订和制定公司部分治理制度等事项。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等文件要求及薪酬管理体系， 结合公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员会对公司领导班子进行述职考评，并确定了公司领导班子 2024 年度薪酬。各位委员认为 2024 年度薪酬情况符合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。本年度薪酬与考核委员会会议议案均获全体同意通过。

（3）董事会审计委员会主要审议公司定期报告。审计委员会成员就 2024年度报告及 2025 年第一季度报告、半年度、三季度报告的编制工作计划和进展、内部审计的运作情况、内部审计工作计划和进展报告、审计发现、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解、沟通与问询，特别是对公司的关联交易、财务指标等事项进行了特别关注，指导和监督内部审计部门的工作，对公司内部审计的运作提出要求和建议，并向董事会进行报告。此外，与会计师事务所和公司相关部门负责人就 2024 年度、2025 年度年报编制工作进行沟通。会议均以现场或通讯网络等方式召开。

二、报告期公司的经营情况

1.公网通信

在通信信息技术服务方面，咨询设计业务市场占有率保持平稳，稳固联通设计市场、铁塔前列的行业地位，在全国 19 省中标 186 个项目。在通信工程总承包方面，突破西藏、河北等 9 省市场，中标 16 个项目，新开拓河北移动、四川移动、黑龙江联通施工服务项目。在通信网络产品方面，加快推进国产化 RRU和数字直放站等自主产品研发，积极拓展产品市场，稳步推进移动集采项目交付。在通信与信息工程监理方面，聚焦运营商、大数据局、公安政法、气象等重点行业客户，打造专业化、定制化、数字化的监理服务体系。海外业务健康成长，杰赛印尼中标中兴双网 Xlsmart 融合无线项目、杰赛马来承接多家中资企业机电弱电集成项目。积极布局新赛道，承接卫星运营商测试服务项目、中国铁塔“室分+北斗”短报文技术方案研究项目；低空经济行业，参与梅州、从化、遵义、塔城等多地低空经济规划与研究项目，重点突破广东琶洲示范区等区域市场；数据治理从政务服务拓展至特殊行业仓储、企业安全领域，深度参与全国多地可信数
据空间项目，落地南昌可信数据空间国家试点项目。

公网通信板块，持续稳固业务基本盘，但受运营商投资下降、行业竞争加剧影响，新签合同、营业收入及利润均同比下滑。公司将继续稳定运营商规划设计与监理服务市场基本盘，提升行业数字化咨询设计与监理服务能力，聚焦重点行业和重点客户，拓展信息化规划设计与监理、通信工程总承包业务；加大自主研发力度，聚焦……
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