公告日期：2026-04-25

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-013
中电科普天科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会
第十五次会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）上午 10:00 在公司大楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2026 年 4 月 11 日以专人送达
或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9 名（其中董事沈文明、许锦力现场出席，董事长周忠国、董事马飞、贾岳、独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹以视频网络等方式出席）。本次会议由董事沈文明主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总裁沈文明先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2025 年度公司经营层有效执行了董事会和股东会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度的主要工作、公司整体运作情况和 2026 年的经营计划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该
议案提交公司 2025 年度股东会审议。

同时听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会审计委员会关于 2025
年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹将在公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该
议案提交公司 2025 年度股东会审议。

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会编制和审议2025 年年度报告的程序符合有关法律法规和交易所业务规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-014）及《公司 2025 年年度报告
摘要》（公告编号 2026-015）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议
案提交公司 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2026]第 1-02031 号]。2025 年度公司实现收入总额 488,534.15 万元，同比下降 1.75%；实现营业利润 2,329.43万元，同比增加 171.4%；实现利润总额 2,245.65 万元，同比增长 180.25%；实现净利润 1,920.80 万元，同比增长 675.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,511.41 万元，同比增长 124.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 533.73 万元，同比增长 201.82%；实现基本每股收益 0.0369 元，
较上年同期增长 125.00%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议
案提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-016）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。