公告日期：2026-04-25

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-024
中电科普天科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年
4 月 23 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30 在广州市花都区凤凰南路 33 号公
司大楼会议室召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 收市时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区凤凰南路 33 号公司大楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司向银行机构申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于公司向中国电子科技财务有限公司申请 2026 年度综合授信额度的议

7.00 非累积投票提案 √

案

8.00 ……
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