公告日期：2026-04-29

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2026-011
青岛东方铁塔股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授

3.00 非累积投票提案 √

权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

4.00 《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的

6.00 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案

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