公告日期：2026-04-29

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2026-009
青岛东方铁塔股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2026年 4 月 16 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第九届董事会第三次
会议的通知，并于 2026 年 4 月 27 日上午 9 时 30 分在胶州市广州北路 318 号公司二
楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事李志刚先生以通讯方式参会并表决。会议由董事长韩方如主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1．审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

公司总经理韩真如女士向董事会汇报了 2025 年度的主要经营管理情况，并提出了 2026 年度的主要工作思路与经营计划。公司董事会认为，《2025 年度总经理工作报告》内容真实客观地反映了 2025 年度公司管理层的主要工作情况，2026 年度工作部署目标明确、重点突出，符合公司战略发展需要。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

2．审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》《独立董事独立性自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3．审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

该议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第九届董事会第三次会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007），年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4．审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

该议案已经第九届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过，同意提交第九届董事会第三次会议审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 1,206,247,307.03 元，累计未分配利润 3,310,991,577.56 元；母公司实现净利润 986,267,233.21 元，提取法定盈余公积 98,626,723.32 元，加上上年年末未分配利润 397,082,435.96 元，减去本年派发现金红利 373,218,624.90 元，加上处置其他权益工具投资转留存收益-2,536,420.91 元，累计未分配利润为 908,967,900.04 元。根据合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年度公司实际可供股东分配的利润为
908,967,900.04 元。

本次会议审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日
总股本 1,244,062,083 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.0 元（含税），拟派送现金股利 373,218,624.90 元。剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司 2025 年年度利润分配方案是……
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