公告日期：2025-03-29

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－014
南京新联电子股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 4 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2025 年 4 月 29 日上午
9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

6、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期二）

8、出席对象

（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √

7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 √

9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

10.00 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定 √

及 2025 年度薪酬方案的议案

11.00 关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬 ……
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