公告日期：2025-03-29

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-005
南京新联电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月
13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事戴克勤、都晓芳、李正飞分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经
理工作报告》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现营业总收入76,655.68万元，较上年同期上升23.94%；实现归属于上市公司股东的净利润26,667.69万元，较上年同期增长330.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,360.03万元，较上年同期增长44.03%。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报
告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年
度报告摘要》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议审议通过。

《2024 年度利润分配预案的公告》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部
控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》和监事会意见，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2025 年 3 月 29
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提……
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