公告日期：2025-03-29

南京新联电子股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议

2025 年第二次会议决议

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专
门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，
会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度关联交易的审核意见》

审核意见：经核查，公司 2024 年的关联交易是基于公司实际经营情况而产生的，符合公司经营和发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润
分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案是根据公司实际情况和发展需要制定的，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，实行持续稳定的分红政策。会议同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事：戴克勤、都晓芳、李正飞
2025 年 3 月 27 日

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