公告日期：2025-03-29

南京新联电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学、审慎决策，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、2024 年董事会工作情况

1、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，由董事会召集。具体情况如下：

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期

2023 年度股东大会 年度股东大会 44.04% 2024 年 5 月 9 日

2024 年第一次临时股东大会 临时股东大会 43.49% 2024 年 12 月 27 日

股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会严格执行股东大会决议，认真履行职责，会议决议已全部贯彻实施。

2、董事会工作情况

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 5 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号 董事会届次 召开时间 会议议案

1. 2023 年度董事会工作报告

2. 2023 年度总经理工作报告

1 第六届董事会 2024 年 4 3. 2023 年度财务决算报告

第五次会议 月 11 日 4. 2023 年年度报告及其摘要

5. 2023 年度利润分配预案的议案

6. 2023 年度内部控制评价报告

7. 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

8. 关于拟续聘会计师事务所的议案

9. 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

10. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

11. 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划

12. 关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案

13. 关于修订《公司章程》的议案

14. 关于修订公司部分管理制度的议案

14.1 《独立董事工作制度》

14.2 《关联交易制度》

14.3 《董事会专门委员会工作细则》

14.4 《独立董事年报工作规程》

14.5 《审计委员会年报工作规程》

15. 《独立董事专门会议制度》的议案
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