公告日期：2025-04-30

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－017
南京新联电子股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 4 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2025 年 4 月 29
日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年4月29日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期二）

3、会议召开地点

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：董事长胡敏先生

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 368,861,939 股，占公司有表
决权股份总数的 44.2254％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 359,723,218 股，占公司有表决
权股份总数的 43.1297％。

通过网络投票的股东 200 人，代表股份 9,138,721 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0957％。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 13,737,021 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6470％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,598,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5513％。

通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 9,138,721 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0957％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决结果

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场表决和网络投票进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 368,310,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8505％；
反对 508,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378％；弃权 43,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。
中小股东总表决情况：

同意 13,185,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9853％；反对 508,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3152％。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 368,309,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8503％；
反对 458,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1242％；弃权 94,000股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255％。
中小股东总表决情况：

同意 13,184,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9802％；反对 458,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3355％；弃权 94,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6843％。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 368,179,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8150％；
反对 589,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1597％；弃权 93,300股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.025……
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