公告日期：2026-03-25

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2026-015
南京新联电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 非累积投票提案 √

报告》

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

10.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确 非累积投票提案 √

定及 2026 年度薪酬方案的议案》

上述议案已由公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于

2026 年 3 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 4 月 13 日上午 9:00 至下午 16:00 ，股东可以邮

件的方式登记（邮件以 2026 年 4 月 13 日下午 16:00 前到达本公司为准）。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。