公告日期：2026-03-25

国投证券股份有限公司

关于南京新联电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对新联电子 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为1,321,582,377.43元。报告期内，公司使用募集资金13,245,336.26元，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金363,692,553.25元，累计募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金224,460,932.88元，累计收到现金管理收益和银行利息扣除手续费后净额342,434,481.27元，期末募集资金余额为1,075,863,372.57元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,075,863,372.57 元，其中券商保

本型收益凭证 1,040,000,000.00 元，活期存款 35,863,372.57 元。具体存放情况
如下：

账户名称 银行/机构名称 银行账号/证券账 类型 存储金额（元）
号

南京新联电子股 中国光大银行股份有 764901880011332 活期存款

份有限公司 限公司南京分行 27 35,863,370.91

南京新联电子股 上海浦东发展银行股 931801547400026

份有限公司 份有限公司南京建邺 12 活期存款 1.66
支行

南京新联电子股 华泰证券股份有限公 666810000880 保本浮动 18,000,000.00
份有限公司 司 收益凭证

南京新联电子股 华泰证券股份有限公 666810000880 保本浮动 20,000,000.00
份有限公司 司 收益凭证

南京新联电子股 华泰证券股份有限公 666810000880 保本浮动 20,000,000.00
份有限公司 司 收益凭证

南京新联电子股 华泰证券股份有限公 666810000880 保本浮动 20,000,000.00
份有限公司 司 收益凭证

南京新联电子股 华泰证券股份有限公 666810000880 保本浮动 20,000,000.00
份有限公司 司 收益凭证

南京新联电子股 华泰证券股份有限公 666810000880 保本浮动 10,000,000.00
份有限公司 司 ……
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