公告日期：2026-03-25

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2026-017
南京新联电子股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 12
日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经
理工作报告》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事戴克勤、都晓芳、李正飞、谢满林分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度实现营业总收入68,812.68万元，较上年同期下降10.23%；实现归属于上市公司股东的净利润57,830.42万元，较上年同期增长116.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,366.20万元，较上年同期增长0.05%。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报
告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年
度 报 告 摘 要 》 登 载 于 2026 年 3 月 25 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
《2025 年度利润分配预案的公告》登载于 2026 年 3 月 25 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部
控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》登载于 2026 年 3
月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构国投证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于20……
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