公告日期：2026-04-16

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2026－019
南京新联电子股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 3
日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》登载于2026年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日
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