公告日期：2026-04-16

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2026－018
南京新联电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日

3、会议召开地点

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长胡敏先生

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 679 人，代表股份 368,017,929 股，占公司有表
决权股份总数的 44.1243%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 354,704,468 股，占公司有表决
权股份总数的 42.5280%。

通过网络投票的股东 674 人，代表股份 13,313,461 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5962%。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 676 人，代表股份 28,693,711 股，占公司
有表决权股份总数的 3.4403%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 15,380,250 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8440%。

通过网络投票的中小股东 674 人，代表股份 13,313,461 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5962%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议和表决结果

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场表决和网络投票进行表决，审议通过了如下提案：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 367,215,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7818%；
反对 650,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1768%；弃权152,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东总表决情况：

同意 27,890,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2018%；反对 650,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.2670%；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5311%。
提案 2.00 《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 367,392,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8301%；
反对 449,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1222%；弃权175,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
中小股东总表决情况：

同意 28,068,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8204%；反对 449,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5669%；弃权 175,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6127%。
提案 3.00 《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：

同意 367,391,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8299%；
反对 449,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1222%；弃权176,500 股（其中，因未投票默认弃权 25……
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