公告日期：2026-04-29

苏州春兴精工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司可持续发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况

公司董事会设董事六名，其中独立董事两名；报告期内，进一步完善了董事会结构，补充职工代表董事。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。

（一）报告期内董事会会议召开情况

2025 年度，根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际生产经营情况所需，共召开董事会 14 次、审议通过议案 63 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议议案

号

1 第六届董事会第十 2025年1月 1、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
二次会议 6 日 案》

2 第六届董事会第十 2025年2月 1、《关于对子公司进行增资的议案》

三次会议 27 日

3 第六届董事会第十 2025年3月 1、《关于聘任董事会秘书的议案》

四次会议 18 日 2、《关于聘任证券事务代表的议案》

1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

2、《公司 2024 年度董事会工作报告》

3、《公司 2024 年度总经理工作报告》

第六届董事会第十 2025年4月 4、《公司 2024 年度财务决算报告》

4 五次会议 23 日 5、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

6、《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及
董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

7、《公司董事会对 2024 年度带强调事项段的无
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

8、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》

10、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

11、《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年
度薪酬方案的议案》

12、《公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及
2025 年度薪酬方案的议案》

13、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
14 、 《 关 于 制 定 < 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
（2025-2027 年）>的议案》

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