公告日期：2025-10-30

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-080
深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开 2025 第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东会的议案 1.00（即《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》）表决通过是议案 3.00（即《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》）表决结果生效的前提条件。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

1）截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

2）公司董事、监事、高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师。

4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案》

《关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的
2.00 非累积投票提案

案》 子议案数（3）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的 非累积投票提案 √

议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.03 《关于修订<会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √

度>的议案》

《关于增加公司董事会人数暨选举

3.00 非累积投票提案 √

董事的议案》

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ht……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。