公告日期：2026-04-28

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-012
深圳市金新农科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 04 月 16 日以
电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十九次会议通知，并于 2026 年 04月 26 日（星期日）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司副董事长张国南先生通讯出席，其他董事现场出席。会议由董事长祝献忠先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年
度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告 2025 年度的工作开展情况及成效、2026 年度经营
目标及拟开展的主要工作等。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年
度董事会工作报告》。

公司董事会简要汇报了 2025 年度工作情况以及 2026 年度工作安排。公司独
立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

此议案尚需提交股东会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年
年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告》。2025 年年度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，
对此公司提出了弥补亏损的主要措施，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年
度内部控制评价报告》。

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计
提资产减值准备的议案》。

公司基于谨慎性原则，对截止 2025 年 12 月 31 日各项资产进行减值测试，
对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。

2025 年 12 月 05 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的
通知》财会〔2025〕32 号，公司将根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025
年年度利润分配方案的议案》。

鉴于公司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑……
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