公告日期：2026-04-28

深圳市金新农科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现由董事会对 2025 年度的工作总结以及 2026 年的工作安排作简要汇报。

一、经营概况

2025 年公司实现营业收入 474,610.89 万元，归属于上市公司股东的净利润
-29,265.37 万元，经营活动产生的现金流量净额 33,247.29 万元。截至 2025 年末，
公司资产总额 526,974.82 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 122,740.53万元。

公司 2025 年具体业务经营情况可查阅公司《2025 年年度报告》。

二、董事会主要工作

报告期内，公司董事会人员由 7 人变更为 9 人。公司董事会现有董事 9 人，
其中独立董事 3 人、职工代表董事 1 人。董事会及各专门委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司科学决策。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，审议事项 77 项，无否决事项。会
议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。具体召开情况和审议事项如下：

会议届次 序号 议案

第六届董事会第九次 1 《关于补选公司董事的议案》

临时会议 2 《关于 2025 年度公司为合作养殖户提供担保额度的议

案》

3 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1 《关于选举公司董事长的议案》

2 《关于选举公司副董事长的议案》

第六届董事会第十次 3 《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》

临时会议 3.01 《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

3.02 《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

3.03 《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

第六届董事会第十一

1 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

次临时会议

1 《2024 年度总经理工作报告》

2 《2024 年度董事会工作报告》

3 《2024 年年度报告全文及其摘要》

4 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

5 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6 《2024 年度内部控制自我评价报告》

7 《关于计提资产减值准备的议案》

8 《关于会计政策变更的议案》

9 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

10 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

第六届董事会第十二 《关于公司高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬
次会议 11

方案的议案》

《关于公司董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。