公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，密切关注公司治理、内部控制、规范运作等事项，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

1、专业背景、工作情况

本人宁华波，硕士研究生学历，已获得律师执业资格，通过上市公司独立董事资格培训。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人，可孚医疗科技股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至今担任公司独立董事。

2、独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会、股东会出席情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。对提交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论，以审慎的态度行使表决权。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 0 0 3 3

（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

（2）2025 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（3）2025 年公司共召开 3 次股东会，本人均参会。

2、出席董事会专门委员会情况

提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 5 5

（1）本人作为公司第六届、第七届董事会提名委员会召集人，报告期内根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对补选非独立董事、第七届董事会换届选举、第七届董事会董事长、各专业委员会委员、总经理、财务总监、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表任职资格是否满足任职条件进行核查，确认候选人资质及合规性，确保补选、换届选举工作合法合规、按时有序完成，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。

（2）本人作为第六届、第七届董事会审计委员会委员，2025 年积极履行作为委员的相应职责，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项进行审议，对公司审计工作进行监督，以规范公司运作，健全公司内控，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

3、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事

实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

专门会议次数

1 1 0 0 /

报告期内，本人在了解公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，对独立董事专门会议中的议案发表意见。

4、在公司进行现场调查的情况

效履职。2025 年度，现场工作时间 15 天，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议，并结合公司实际情况与履职需求进行实地考察，确保独立董事的监督职能得到有效落实。

履职期间，本人听取了公司高级管理人员的情况汇报，深入了解公司的经营情况、财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度、换届选举等方面的各项工作，督促……
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