公告日期：2026-04-22

湖南凯美特气体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

因湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届
满，本人李一鸣于 2025 年 11 月 18 日换届离任，不再担任公司董事会独立董事
及各专门委员会相关职务，现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

本人作为公司第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

本人李一鸣，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中石化长炼审计处科员，湖南建长石化股份有限公司总会计师，中石化催化剂长岭分公司总会计师、
协理员。2019 年 11 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。

本人任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、董事会、股东会出席情况

作为独立董事，本人在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

任职期间，本人应出席董事会会议 4 次，实际出席 4 次；应出席股东会 3 次，
实际出席 3 次。董事会 4 次会议本人均亲自出席，并对出席审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况。

三、出席董事会专门委员会情况

1、本人作为第六届董事会审计委员会召集人，2025 年本人应出席审计委员会会议 5 次，实际出席 5 次。任职期间，组织审计委员会会议并认真履行职责；从维护全体股东利益的角度出发，对公司审计工作进行监督检查；详细了解公司财务状况和经营情况审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全
工作安排及审计工作进展情况；对续聘会计师事务所、会计师事务所履职情况评估等事宜进行审议；对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、本人作为第六届董事会战略委员会委员，2025 年本人应出席战略委员会会议 1 次，实际出席 1 次。对取消全资子公司之间吸收合并、注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司、变更公司经营范围等事项谨慎、独立地行使了表决，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年本人应出席战略委员会会议 2 次，实际出席 2 次。报告期内对公司董监高薪酬情况进行了监督，对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、出席独立董事专门会议情况

任职期间，本人应参加独立董事专门会议 1 次，实际出席次数 1 次，不存在
缺席、委托出席情况。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查。

五、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

本人任职期内，公司不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司及股东承诺履行情况

本人任职期内，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。

3、定期报告相关事项

公司严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，向投资者真实准确地披露了公司经营情况、重大事项、内部控制情况等。定期报告的审议和表决程序合法合规，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

4、募集资金使用情况

本人任职期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在超越权
于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况，募集资金的存放与使用合法合规。

5、对外担保及资金占用情况

本人任职期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，公司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况。

6、续聘会计师事务所

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议、2025 ……
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