公告日期：2026-04-22

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2026-007
湖南凯美特气体股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 20 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”） 在
湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第七届
董事会第二次会议。会议通知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达。会议
由董事祝恩福先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案。

董事会听取了公司《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告并将在2025年度股东会上进行述职。

3、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

董事会根据独立董事任职经历以及签署的相关自查文件进行了核查，《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。《2025年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展规划，在充分考虑公司持续经营能力、盈利水平、现金流状况及投资者合理回
报需求的基础上，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：以 2025 年 12
月 31 日公司总股本 695,347,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 34,767,395.05 元（含税），占2025 年度归属于母公司股东的净利润的 50.71%。本年度公司不进行资本公积金

本预案需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，若在利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会通过特别决议审议。《关于2025年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》。

根据公司发展规划，为满足日常经营及项目建设资金需求，公司 2026 年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行 5……
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