公告日期：2026-04-22

湖南凯美特气体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年 1 月至 11 月，本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 11 月，由于公司董事会换届选举，本人不再担任凯美特气独立董事及各专门委员会相关职务，现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人廖安，本科学历，国家注册监理工程师、国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP）。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长，长炼九五工程指挥部计划处副处长，长岭炼化机动工程部副部长，长岭炼化岳阳设计有限公司董事兼副总监理。现任岳阳长岭炼化方元建设监理咨
询有限公司执行董事。2019 年 11 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。

本人任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、董事会、股东会出席情况

2025 年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2025 年本人任职期内，出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 0 0 3 3

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2025 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2025 年公司共召开 3 次股东会，本人均参会。

三、出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1 3 3

1、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员召集人，对董事、监事及高管人员薪酬执行情况进行了监督，并根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

2、本人作为第六届董事会战略委员会委员，报告期内出席了委员会日常会议，积极与公司管理层沟通，了解公司的发展规划和重大项目进展，对取消全资子公司之间吸收合并、注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司、变更公司经营范围等事项谨慎、独立地行使了表决，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、本人作为第六届董事会提名委员会委员，报告期内根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司非独立董事补选以及董事会换届选举的候选人任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

四、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事

实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

专门会议次数

1 1 0 0 /

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，积极参加独立董事专门会议，对独立董事专门会议中的议案客观发表意见。

五、年度履职重点关注事项的情况

1、定期报告相关事项

公司严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，向投资者真实准确地披露了公司经营情况、重大事项、内部控制情况等。定期报告的审议和表决程序合法合规，公司董事、高级管

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司全资子公……
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