公告日期：2025-10-30

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-028
常州千红生化制药股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届
董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式发出，会议于 2025
年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中任胜祥先生以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成决议如下：

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见信息披露媒
体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国
证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于修订<公司章程>的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和 2025 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》，修订过
的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第六届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议并通过了《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及修订后的《公司章程》，公司结合实际情况和经营发展需要，拟制订、修订公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 审议机构

1 股东会议事规则 修订 董事会、股东大会

2 董事会议事规则 修订 董事会、股东大会

3 募集资金管理制度 修订 董事会、股东大会

4 会计师事务所选聘管理制度 修订 董事会、股东大会

5 累积投票制度实施细则 修订 董事会、股东大会

6 分公司、子公司管理制度 修订 董事会

7 董事会审计委员会工作规则 修订 董事会

8 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修订 董事会

9 董事会战略委员会工作规则 修订 董事会

10 董事会提名委员会工作规则 修订 董事会

11 独立董事工作制度 修订 董事会

12 总经理工作细则 修订 ……
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