公告日期：2025-11-25

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-041
常州千红生化制药股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 20日召开第
六届董事会第七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相
关议案。2024 年 12 月 10日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。

2025 年 11 月 24 日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际
进展情况，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对《千红制药向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出修订。

为更好地贴合创新研发定位及整体战略需要，公司对本次募集资金用途规划作出了部分合理调整：第一，综合考虑政策与市场因素变化，截至本公告日，方圆制药仍处于破产重整阶段，其获得法院裁定具有较大的不确定性，公司将“收购方圆制药
100%股权及硫酸依替米星原料药生产车间技术改造升级配套项目”暂从募投项目中取消；第二，根据公司在研新药管线的当前实际研发进度，在“创新药研发项目”中加入内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢新药QHRD211注射液的III期临床研究及上市注册，并将QHRD106及QHRD107项目的实施内容调整为QHRD106注射液III期临床研究及上市注册以及QHRD107胶囊的IIb期临床研究及上市注册。

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司于2025年11月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。

本次修订的主要内容如下：

一、《千红制药向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节 章节内容 主要修订情况

释义 释义 更新本次发行报告期、最近三年一
期等释义

二、本次发行概况 （十八）本次募集资金用 更新募集资金投资项目情况，相应
途 对本次募集资金用途进行调整

（一）最近三年一期财务 更新至最近三年一期的公司合并财
报表 务报表

（二）合并报表范围及变 更新至最近三年一期

三、财务会计信息及管理层讨 化情况

论与分析 （三）公司的主要财务指

标 更新至最近三年一期

（四）公司财务状况分析 更新至最近三年一期

四、本次向不特定对象发行可 四、本次向不特定对象发 更新募集资金投资项目情况，相应转换公司债券的募集资金用途 行可转换公司债券的募集 对本次募集资金用途进行调整

资金用途

五、公司利润分配政策的制定 （二）最……
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