公告日期：2026-04-24

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2026-004
常州千红生化制药股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届
董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 10 日通过邮件方式发出，会议于 2026
年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中宁敖先生、任胜祥先生以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2025 年经营工作报告和 2026 年公司经营工作计划的议
案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过了《2025 年董事会工作报告和 2026 年公司发展规划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2025 年董事会工作报告和 2026 年公司发展规划的议案》详见《2025 年度
股东会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司第六届独立董事宁敖、任胜祥、高玉玉分别向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年度股东会上述职。上述独立董事同时向董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》，具体内容详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年公司财务情况报告的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 308817.30 万元，较上年末同比增加
9.11%；2025 年营业收入 157127.65 万元，较上年同比增加 2.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 39879.55 万元，较去年同期增加 12.01%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（四）审议通过了《2025 年公司年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同
时刊登于 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过了《2026 年公司第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2026年第一季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2026年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（六）审议通过了《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过了《2025 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》

公司董事会认为：根据公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，未发现内部控制方面存在重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，
内部控制规则落实自查表反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2025 年度公司内部控制评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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