公告日期：2026-04-24

常州千红生化制药股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
（2011年07月29日，公司2011年第一次临时股东大会会议通过；2015年5月15日，2014年年度股东大会第一次修订；2018年8月21日，2017年第一次临时股东大会第二次修订；2026年5
月14日，2025年度股东会第三次修订。）

第一章 总 则

第一条 为建立与现代企业管理制度相适应的收入分配制度，吸引优秀的管理人才，建立和完善经营者的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》(以下简称“本制度”)。

第二条 适用本制度的人员包括：

1. 董事：公司独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
2. 高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员；

3. 经公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪考委”)批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视同高级管理人员进行考核和奖惩。

第三条 专职董事、兼任公司经营管理机构管理职务的董事以及高级管理人员（前述人员以下统称“相关管理人员”）的薪酬均应根据公司年度经营管理规划、分管条线的重点工作目标以及个人绩效考核目标，进行综合考核，根据考核结果和企业当年经营利润完成情况确定薪酬。

外单位派驻的董事不在公司领取薪酬；独立董事根据股东会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴。

第四条 公司相关管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

1. 按劳分配与责、权、利相结合的原则；

2. 收入水平与公司效益及工作目标相挂钩的原则；

3. 薪酬与公司长远利益相结合的原则；

4. 薪酬标准公开、公正、透明的原则；

5. 奖罚对等、激励与约束并重的原则。

第二章 管理机构

第五条 薪考委是负责实施相关管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，具体职权如下：

1．根据相关管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策或方案；薪酬政策或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和处罚的方案和制度等；

2．负责组织审查公司相关管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

3．负责对公司薪酬管理制度执行情况进行监督。

第六条 薪考委应当制定薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事和高级管理人员的薪酬方案由股东会审议批准并予以披露，在董事会或者薪考委对董事和高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事和高级管理人员应当回避。

第七条 公司董事会办公室、行政人事部等相关部门配合公司薪考委具体组织实施本制度，并完成相应的信息披露工作。

第三章 薪酬构成、标准及发放

第八条 独立董事以固定津贴形式领取薪酬，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会、股东会以及按照《公司章程》行使职权时所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

非独立董事和高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务及与公司签订的聘用合同为基础，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

第九条 公司相关管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。同时，相关管理人员的薪酬应当与市场发展相
适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司相关管理人员的基本薪酬参考行业及市场同类薪酬标准，结合公司总体的薪酬实际水平，考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬区间为0.8万元/月至5万元/月（含税），每年按照十二个月发放。

公司相关管理人员的绩效薪酬包括月度绩效薪酬、季度/阶段绩效薪酬和年度绩效薪酬。其绩效薪酬主要与公司经营业绩、发展状况相挂钩，并结合重点项目、重大工作的完成情况，以及相关管理人员分管工作的业绩与成果，由薪考委考核审评并提出方案，经董事会审议，报股东会批准。

公司相关管理……
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