公告日期：2026-04-24

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2026-013
常州千红生化制药股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日上午 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518 号（详见附件 3）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《2025 年董事会工作报告和 2026 年公司发 非累积投 √

展规划的议案》 票提案

2.00 《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度 非累积投 √

薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 票提案

3.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩 非累积投 √

效考核管理制度>的议案》 票提案

4.00 《2025 年度公司利润分配的议案》 非累积投 √

票提案

5.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投 √

票提案

6.00 《2026 年公司及其控股子公司向银行申请 非累积投 √

年度授信额度的议案》 票提案

2、公司独立董事将在本次股东会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

上述议案已经2026年4月22日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月24日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第十三次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。
上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董……
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