公告日期：2025-12-12

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-053

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）第八届董事会第十一次临时会议，于2025年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年12月10日在公司以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向建设银行合肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请最高不超过人民币2500万元整以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

本次申请额度除承接原贷款额度外，另外新增公司贷款额度人民币 1300 万元整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于追加使用自有资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文
件的相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

因公司发行的可转换公司债券（简称“尚荣转债”，代码“128053”）于 2019
年 8 月 21 日进入转股期，公司总股本随尚荣转债转股而发生变动，自 2021 年 4
月 1 日至 2025 年 2 月 14 日“尚荣转债”转股数为 869,409 股（“尚荣转债”已于
2025 年 2 月 17 日兑付完毕并在深圳证券交易所摘牌）。根据公司 2018 年 4 月
19 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会相关决议授权，对公司《公司章程》相对应的条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续（包括根据工商登记……
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