公告日期：2026-04-28

深圳市尚荣医疗股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（曾江虹）

2025年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简介

本人曾江虹，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，高级会计师，注册会计师，注册税务师，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任立信德豪税务师事务所（深圳）有限公司合伙人，兼任深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事等职务。

（二）独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事和董事会各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

2025年，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种履职方式。

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人按时出席董事会会议9次，列席股东会3次，本人均亲自出席，出席情况如下：

出席董事会情况 列席股东
会情况

应出席 现场出 委托出 以通讯方 缺席 是否连续两 投票情 现场出席
姓名 次数 席次数 席次数 式参加会 次数 次未亲自出 况（反对 次数
议次数 席会议 次数）

曾江虹 9 2 0 7 0 否 0 3

报告期内，出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议，维护全体股东合法权益。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、参与董事会专门委员会的工作情况

本人享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能够提供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司有关人员也积极配合本人履行职责，未有任何干预本人独立行使职权的情形。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员，2025年度履职情况如下：

2025年度，本人出席董事会专门委员会情况

姓名 专门委员会名称 召开会议次数 本人应出席会议次数 实际出席会议次数

审计委员会 8 8 8

薪酬与考核委员会 1 1 1

曾江虹

提名委员会 0 0 0

战略决策委员会 —— —— ——

注：“——”代表本人非该委员会议成员。

（1）审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会的主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，组织董事会审计委员会开展相关工作。

会同审计委员会在 2025 年度年报审计（包括财务报告审计和内部控制审计）方面，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师……
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