公告日期：2026-04-28

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，严格执行股东会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年主要经营指标情况

公司 2025 年度实现营业总收入 107,730.28 万元，比上年同期减少 25.61%；
实现营业利润-15,039.40 万元，比上年同期减少 548.44%；实现归属于上市公司
股东的净利润-13,958.17 万元，比上年同期减少 726.43%；截至 2025 年 12 月
31 日，公司资产总额 333,118.39 万元，负债总额 71,563.18 万元，归属于母公
司股东权益为 248,423.15 万元，资产负债率 21.48%。

二、董事会工作情况

（一）规范董事会运行机制

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议9次。董事会的召集、召开和表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决的方式出席了会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。召开具体情况如下：

（1）2025 年 1 月 10 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

（2）2025 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第六次临时会议，审议通
过了《关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供担保的议案》。
（3）2025年3月24日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》、《关于全资子公司向工商银行申
案》、《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。
（4）2025年4月26日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司2024年度财务报告》、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》、《公司2024年度报告全文及摘要》、《2025年第一季度报告》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

（5）2025年5月23日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》。

（6）2025年8月23日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2025年半年度报告全文及摘要》、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司控股孙公司向兴业银行申请授信额度的议案》和《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

（7）2025年9月12日，公司召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。

（8）2025年10月25日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。

（9）2025年12月10日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体为《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》、《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》、《关于修订<公司内部控制制度>的议案》、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》、《关于修订<公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》、《关于修订<公司信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》、
关系管理制度>的议案》、《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议……
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