公告日期：2025-03-29

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-004
宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2025
年 3 月 27 日下午 15：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人、邮件和电话方式送达全体监
事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

本次会议审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

本次会议审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司2024年度股东大会审议。

经审核，监事会认为《2024年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司实际经营情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本次会议审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，同意提交公
司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司 2024年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，公司及其子公司拟以不超过 2 亿元人民币的自有资金适时购买以保值增值为目的的低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。因此，监事会认为公司董事会编制的《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经与会监事审议，一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司 2025 年度的财务审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东利益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向金融机构申请授信总额度不超过人民币 35 亿元或等值外币的授信额度，并同意将该议案提交公司 2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联……
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