公告日期：2025-03-29

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-003
宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十二次会议
于 2025 年 3 月 27 日下午 14：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人、邮件和电话方
式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，其中委托出席 1 人，董事孙浩文委托董事张旭峰代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

本次会议审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事杨维生、沈林华、邹海波、谭跃、王世莹分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

本次会议审议通过了关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

本次会议审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度报告摘要》（公告编号2025-005）公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2024年度报告》全文公司同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收 2,894,091,551.40 元，同比下降 4.85%；实现归
属于上市公司股东的净利润 247,630,026.15 元，同比上升 33.70 %。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审计，公司 2024 年全年合并归属于母公司股东的净利润 247,630,026.15
元，未分配利润 348,604,564.63 元；母公司净利润 128,560,927.37 元，未分配利润 130,167,127.36 元。综合考虑公司发展战略和经营现金流状况，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，同意公司及其子公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《……
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