
公告日期:2025-03-29
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-010
宝鼎科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 27 日召开第五
届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下:
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
根据业务开展需要,预计在 2025 年度日常生产经营中,公司控股子公司山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)将与山东招金膜天股份有限公司(以下简称“招金膜天”)、山东招远农村商业银行股份有限公司(以下简称“招远农商行”)、山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)等关联方发生日常业务经营往来;河西金矿将与山东金都冶炼股份有限公司(以下简称“金都冶炼”)、招金矿业股份有限公司(以下简称“招金矿业”)、山东国大黄金股份有限公司(以下简称“国大黄金”)、国大黄金全资子公司烟台国大贸易有限公司(以下简称“国大贸易”)、山东招金金银精炼有限公司(以下简称“招金精炼”)、招远市河西金矿矿山工程有限公司(以下简称“工程公司”)、招远市黄金物资供应中心有限公司(以下简称“物资公司”)等关联方发生日常业务经营往来。
2、公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届
监事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 之条款(二)相关规定,公司董事张旭峰、孙浩文、董少岐、李林昌、陈绪论作为关联董事,已对本议案回避表决。公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。
3、根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此次交易事项需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额
根据 2024 年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况,结合 2025 年
度的经营预判,2025 年度公司拟与关联方发生交易预计金额具体如下:
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2025 年预计金额 2024 年发生金额
定价原则
向关联人采购产品 招金膜天 采购设备、物料 市场价格 500.00 400.95
支付担保费 招金集团 担保费 市场价格 500.00 0.00
向关联人购买商品房 玖禾置业 购买商品房 市场价格 0.00 705.64
在关联银行贷款 招远农商行 贷款 市场价格 8,000.00 4,230.00
向关联人支付利息 招远农商行 利息 市场价格 300.00 242.93
在关联银行存款 招远农商行 存款 市场价格 5,000.00 4,918.14
向关联人收取利息 招远农商行 利息 市场价格 10.00 1.78
委托加工 金都冶炼 金精矿冶炼加工 市场价格 100.00 48.44
委托加……
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