公告日期：2025-04-30

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-025
宝鼎科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计 171 名，合计持有公司有表决权股份数292,579,824 股，占公司总股份的 71.6156 %；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 14 名，合计持有公司有表
决权股份数 289,596,847 股，占公司总股份的 70.8854%；通过网络投票的股东 157名，合计持有公司有表决权股份数 2,982,977 股，占公司总股份的 0.7302 %。

（2）中小投资者股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计 165 名，合计持有公司有表决权股份数量17,940,768股，占公司总股份的4.3914 %；通过现场投票的中小投资者股东8人，持有公司有表决权股份数 14,957,791 股，占公司总股份的 3.6613％；通过网络投票的中小投资者股东 157 人，持有公司有表决权股份数 2,982,977 股，占公司总股份的 0.7302％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 292,385,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9334％；反对 182,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041％；

其中，同意 17,745,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 98.9142％；反对 182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0184％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0674％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 292,382,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9326％；反对 182,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％；

其中，同意 17,743,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 98.9003％；反对 182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0184％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0814％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（三）审议通过《关于<2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。