公告日期：2026-03-21

宝鼎科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，在2025年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

杨维生：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术员，南京依利安达电子有限公司技术部经理、南京电子技术研究所“研究员级”高级工程师、江苏协和电子股份有限公司独立董事、合肥芯碁微装电子装备股份有限公司独立董事。现任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术委员会委员、中国电子电路行业协会科学技术委员会委员、中国电子电路行业协会标准化工作委员会委员、中国电子电路行业协会环保分会委员、中国深圳市线路板行业协会技术委员会顾问、深圳市线路板行业协会《印制电路资讯》杂志副主编、江西江南新材料科技股份有限公司独立董事、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议的情况

2025年，公司共召开7次董事会会议和2次股东大会。作为独立董事，本人合
计出席会议9次。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

委托

董事姓名 本年应参加 亲自出 缺席 是否连续两次未 本年应参加 出席股东大

出席

董事会次数 席次数 次数 亲自参加会议 股东会次数 会的次数

次数

杨维生 7 7 0 0 0 2 2

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2022年11月15日至今，本人担任公司独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员、战略委员会委员，主要履行以下职责：

（1）薪酬与考核委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），报告期内本人按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（2）审计委员会工作情况

作为审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（3）战略委员会工作情况

报告期内，作为战略委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会战略委员会议事规则》履行职责，对公司发展战略进行研究并提出建议，与董事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会战略委员会委员
的责任和义务。

（4）独立董事专门会议工作情况

在本人任职期间，公司共召开独立董事专门会议2次，本人均亲自参加了相关会议。对涉及公司生产经营、财……
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