公告日期：2026-03-21

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-014
宝鼎科技股份有限公司

关于公司与山东招金集团财务有限公司

签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。具体情况如下：

一、关联交易概述

1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟与山东招金集团财务有限公司（以下简称“招金财务公司”）签订《金融服务协议》。招金财务公司按公平合理的市场价格和一般商业条款向宝鼎科技及其符合成员单位条件的附属公司提供金融服务。

2、关联关系说明：山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）直接持有公司 1.23%股份，其全资子公司山东金都国有资本投资集团（以下简称“金都国投”）持有公司 29.91%股份、全资子公司招金有色矿业有限公司持有公司6.53%股份，招金集团及其一致行动人合计持有公司 38.02%股份。

招金集团直接持有招金财务公司 40%的股权，并通过控股子公司招金矿业股份有限公司持有财务公司 51%的股权，山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有财务公司 9%的股权。招金财务公司为招金集团的控股子公司。

公司与招金财务公司属于受同一人控制的关联关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.审议程序：公司于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二十九次会议、
2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与山东招金集团财务
有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事张旭峰先生、孙浩文先生、董少岐先生、陈绪论先生回避表决。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

1、企业名称：山东招金集团财务有限公司

2、法定代表人：曲丽华

3、注册资本：150,000 万元人民币

4、住所：山东省烟台市芝罘区胜利路 139 号万达金融中心 A 座 22 层
5、经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、最近一年的主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，招金财务公司资产总额 532,480.42 万元，所有者
权益 165,455.03 万元，2025 年度招金财务公司实现营业收入 5,183.19 万元，净
利润 2,798.42 万元。

（二）关联关系说明

招金集团为公司间接控股股东，招金财务公司系招金集团实际控制企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易 。

（三）其他情况

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现招金财务公司被列入失信被执行人名单的情况。

三、关联交易的定价政策及定价依据

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定。

四、《金融服务协议》的主要内容

甲方：宝鼎科技股份有限公司 （下称甲方）

乙方：山东招金集团财务有限公司 （下称乙方）

甲方是在中华人民共和国境内设立的股份有限公司，乙方是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，依托企业集团、服务企业集团，为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。鉴于甲方属于招金集团成员单位之一，甲乙双方本着平等、互利、诚信的原则，就乙方为甲方提供一揽子金融服务事宜，达成如下协议：

第一条 本协议中的甲方包括其自身以及其合并报表范围内符合《企业集团财务公司管理办法》规定的成员单位。

第二条 乙方向甲方提供的金融服务内容为乙方目前已取得的和今后条件成熟后取得的经营范围，包括：

（一）吸收成员单位存款；

（二）办理成员单位贷款；

（三）从事固定收益类有价证券投资；

（四）办理成员单位资金结算与收付；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代……
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