公告日期：2026-03-21

宝鼎科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，在2025年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

邹海波：男，1959年9月生，大学本科，会计师、高级审计师、证券期货特许注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾在和信会计师事务所（特殊普通合伙）任副主任。现任烟台新和会计师事务所有限公司副所长、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议的情况

2025年，公司共召开7次董事会会议和2次股东大会。作为独立董事，本人合计出席会议9次。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

董事姓名 本年应参加 亲自出 委托 缺席 是否连续两次未 本年应参加 出席股东大

董事会次数 席次数 出席 次数 亲自参加会议 股东会次数 会的次数

次数

邹海波 7 7 0 0 0 2 2

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024年10月15日至今，本人担任公司独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）及提名委员会委员，主要履行以下职责：

（1）审计委员会工作情况

作为审计委员会主任委员（召集人），本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，与审计机构保持紧密沟通，了解审计情况，督促会计师事务所认真审计及时提交审计报告。

同时开展了以下主要工作：针对定期报告、财务报表、利润分配方案进行审核。对公司2024年年报、2025年一季报、半年报、三季报等定期报告以及相关财务报表进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。

（2）提名委员会工作情况

报告期内，作为战略委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会战略委员会议事规则》履行职责，对公司发展战略进行研究并提出建议，与董事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会战略委员会委员的责任和义务。

（3）独立董事专门会议工作情况

在本人任职期间，公司共召开独立董事专门会议2次，本人均亲自参加了相关会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，本人积极参加公司召开的独立董事专门会议，主要对2025年度日常关联交易等事项进行审议，切实履行了独立董事的职能。

3、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会、专门委员会、独立董事专门会议及不定期对公司、子公司进行现场实地考察等形式，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就如何促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨；通过电话、邮件等交流工具与公司其他董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。